"Свой Стиль"

ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ.

Сохраните эти сведения у себя, чтобы всегда иметь их под рукой и снизить риски неоплаты перевозки. Поделитесь ими с другими.

Подавляющее большинство сделок в сфере грузовых автоперевозок заключаются посредством обмена сторонами изображений (документов) по электронной почте. Есть выражение “картонный персонаж” - человек, который существует для должника лишь на бумаге (в переписке), а вживую его никто не видел. В перевозках договоры заключаются в основном с такими “картонными персонажами”; у перевозчиков просто нет возможности встречаться с каждым диспетчером, у которого берётся загрузка.

Тем не менее, есть способ провести экспресс-проверку своих рисков при отсрочке платежа по грузоперевозке. Этот способ потребует от вас 15-20 минут времени, доступ в Интернет и способности сопоставлять и анализировать факты.

Этап 1. Проверка юридического лица на предмет его регистрации в государственных реестрах и анализ содержащихся в них сведений.

1. Убеждаемся в том, что ваш контрагент реально существует, имеет государственную регистрацию и внесён в соответствующий государственный реестр (ЕГРЮЛ или ЕГРИП). Проверяется на сайте http://egrul.nalog.ru/

2. Проверяем есть ли в составе исполнительных органов вашего контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем) дисквалифицированные лица:https://service.nalog.ru/disqualified.do

3. Проверяем контрагента на наличие в базе данных юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует:https://service.nalog.ru/baddr.do

4. Проверяем потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:https://service.nalog.ru/zd.do

5. Проверяем наличие записей о юридическом лице в издании “Вестник государственной регистрации” по двум адресам: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ и http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Этап 2. Проверка юридического лица на наличие судебных споров с кредиторами и возбуждённых исполнительных производств.

1. Проверяем наличие большого количества арбитражных споров в Картотеке арбитражных дел по адресу: http://kad.arbitr.ru/. Будьте внимательны: поиск не всегда корректно работает по ИНН или ОГРН, ищите и по ним, и по названию юридического лица или предпринимателя.

2. Не лишним будет проверить наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции: http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp

3. Проверяем юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств: http://fssprus.ru/iss/ip/. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица.

4. Проверяем директора и учредителей с целью уточнения не состоят ли они в розыске Федеральной службы судебных приставов:http://fssprus.ru/iss/suspect_info/

Этап 3. Проверка руководителей юридического лица и предпринимателя на “существование”.

1. Проверяем действительность выданного паспорта гражданина на сайте Федеральной миграционной службы: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

2. Проверяем наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя на сайте:http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp

Этап 4. “Внешняя” проверка потенциального контрагента.

1. Ищем официальный сайт организации в Интернете и оцениваем его внешний вид. Не лишним будет проверить дату регистрации домена, по адресу которого размещён сайт: http://2whois.ru/

2. Ищем на форуме “Недобросовестные партнёры” информацию о потенциальном контрагенте: http://autotrust.info/Forum/ShowForum.aspx?forumid=1024

3. Производим поиск в сети Интернет сведений о задолженности организации или предпринимателя по запросам “<наименование контрагента> не платит” и “<наименование контрагента> долг”. Рекомендуется провести поиск как в Яндексе, так и в Google: http://ya.ru/, https://www.google.com/

На основе полученных сведений можно составить примерный портрет диспетчера и оценить степень риска несвоевременной оплаты выполненной перевозки, после чего принять решение о том стоит ли соглашаться ехать с отсрочкой платежа или стоит поискать другого партнёра.